Aggiornamento per Agenti nei Servizi di Pagamento

Obiettivi

L’obiettivo del corso è permettere l’aggiornamento annuale previsto dalla Circolare n. 20/14 dell’OAM, analizzando aspetti specifici della normativa e dell’operatività.

Programma

• Aggiornamento sulla disciplina antiriciclaggio e del finanziamento del terrorismo applicabile ai servizi di pagamento
• Aggiornamento sulla disciplina dei servizi di pagamento Aggiornamento sull’anagrafe dei rapporti e indagini finanziarie di cui rispettivamente ai Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 19 gennaio 2007 e del 22 dicembre 2005
• Aggiornamento sulla disciplina della trasparenza e della tutela del consumatore applicabile ai servizi di pagamento
•  Aggiornamento in tema di intermediazione finanziaria